Sam Bankman-Fried frappé d’accusations supplémentaires de fraude bancaire
Le document appelle Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de FTX, à renoncer à des centaines de millions de dollars d’actifs, qui dans de nombreux cas ont déjà été saisis par le gouvernement américain.
Le fondateur de FTX fait face à des accusations supplémentaires, notamment des allégations de fraude bancaire, en vertu d’un nouvel acte d’accusation dévoilé jeudi matin.
Les responsables américains accusent maintenant l’ancien prodige de la cryptomonnaie de fraude bancaire et exploitent un transmetteur d’argent sans licence en plus des huit chefs d’accusation auxquels il a déjà été confronté. Bankman-Fried fait également face à une accusation modifiée de loi sur le financement de la campagne, complot en vue de faire des contributions politiques illégales.
Auparavant, il ne faisait face qu’à des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique sur des clients; fraude électronique sur les clients; complot en vue de commettre une fraude électronique sur les prêteurs; fraude électronique sur les prêteurs; complot en vue de commettre une fraude sur les marchandises; complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières; complot en vue de commettre le blanchiment d’argent; et complot pour blanchir de l’argent et complot pour frauder les États-Unis et violer les lois sur le financement des campagnes.
Sam Bankman-Fried et d’autres, dans le but d’ouvrir un compte bancaire, «ont faussement déclaré à une institution financière que le compte serait utilisé à des fins de négociation et de tenue de marché», alors qu’il devait en réalité être utilisé pour recevoir et transmettre des fonds de clients, disent les accusations non scellées. Il a ouvert une entreprise, avec un nom délibérément obscur de North Dimension, pour raconter une «fausse histoire» à une banque anonyme qui avait auparavant hésité à ouvrir un compte, ont ajouté les autorités.
Bankman-Fried et d’autres conspirateurs «ont accepté et ont fait des contributions d’entreprise aux candidats et aux comités du district sud de New York qui ont été signalés au nom d’une autre personne», ajoute le document.
L’ancien PDG de FTX voulait donner au moins 1 million de dollars à un comité d’action politique pro-LGBTQ, mais il n’a trouvé personne bisexuel ou gay dans l’entreprise en qui il avait confiance, indique le document. Un dirigeant anonyme dont la description correspond à Nishad Singh, qui était directeur de l’ingénierie chez FTX, a été invité à faire le don, tandis qu’un autre dirigeant l’a fait pour des causes républicaines, selon le document.
En juillet, Singh a donné 1,1 million de dollars au LGBTQ Victory Fund Federal PAC, selon les dossiers de la Federal Election Commission, une agence de réglementation américaine indépendante chargée de faire appliquer la loi fédérale sur le financement des campagnes. C’était de loin le plus gros don du comité, et l’argent était généralement utilisé pour des dépenses soi-disant indépendantes – ou des contributions de campagne non officielles – pour acheter de la publicité pour now-Rep. Becca Balint (D-Vt.).
En ce qui concerne les causes républicaines, Ryan Salame était le dirigeant le plus en vue de FTX faisant des dons aux candidats et comités conservateurs, devenant l’un des principaux contributeurs républicains lors des dernières élections.
Avant les mi-mandats, « une feuille de calcul interne d’Alameda a noté plus de 100 millions de dollars de contributions politiques, même si les registres de la FEC ne reflètent aucune contribution politique d’Alameda pour les élections de mi-mandat de 2022 aux candidats ou aux PAC ».
Alameda Research est une société commerciale appartenant à Bankman-Fried.
«L’utilisation par Sam Bankman-Fried de donateurs fictifs lui a permis d’échapper aux limites de contribution sur les dons individuels aux candidats auxquels il avait déjà fait un don», indique le document, ajoutant que la « conduite frauduleuse » a nui au fonctionnement de la FEC.
Le document appelle Sam Bankman-Fried à renoncer à des centaines de millions de dollars d’actifs, qui dans de nombreux cas ont déjà été saisis par le gouvernement. Ils comprennent plus de 55 millions d’actions, l’application de négociation Robinhood Markets (HOOD), actuellement évaluée à 550 millions de dollars. La requête demande également la saisie de plus de 140 millions de dollars en espèces détenus à la Silvergate Bank et à la Farmington State Bank au nom de FTX Digital Markets.
Sam Bankman-Fried devrait être jugé en octobre.
Un porte-parole de Bankman-Fried a refusé de commenter.
Par Nikhilesh De, Jack Schickler, Sandali Handagama, Coindesk
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